La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó más de 50 multas por un monto que supera 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector, instituciones acusadas por el gobierno estadunidense de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales.

La información se desprende de la última actualización de sanciones por parte del organismo supervisor del sistema financiero, correspondiente a junio. En el caso de Intercam y CIBanco, diversas sanciones son por temas relacionados con la prevención de lavado de dinero (PLD).

Para Vector, se informó que las multas son por incumplimientos correspondientes a la Ley de Fondos de Inversión y no por PLD.

En total, el organismo supervisor aplicó 53 sanciones a estos tres intermediarios financieros.

Según la información, a Intercam Banco se le aplicaron 16 sanciones y 10 al negocio de Casa de Bolsa, por una cifra conjunta que asciende a 92 millones de pesos.

A CIBanco se le pusieron 16 penalizaciones y a CI Casa de Bolsa cinco, cuyo monto conjunto suma más de 66 millones de pesos.

A Vector, que sólo opera como Casa de Bolsa en México, se le pusieron seis castigos por una cifra de 26 millones 460 mil 500 pesos.

De esta manera, las sanciones contra Intercam, CI y Vector suman un monto total de 185 millones 744 mil 755 pesos.

Todas las multas que fueron aplicadas por el regulador pueden ser impugnadas por los intermediarios, según la información.

Fue a finales del mes pasado cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a la tercia de intermediarios de presuntamente facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales por un monto que asciende, cuando menos, a 46 millones 591 mil dólares.

Aunque el gobierno de México dijo que su contraparte estadunidense no proporcionó pruebas al respecto, la CNBV intervino a las tres instituciones de forma administrativa un día después del anuncio del FinCEN.

En el detalle de las multas relacionadas con PLD a Intercam y CIBanco, la CNBV externa que se hicieron operaciones sospechosas. Ninguna ha sido liquidada.

Acapara penalizaciones por más de 90 mdp

Según la información de la CNBV, Intercam fue la institución a la que se le aplicó la mayor cantidad de multas. Las 10 aplicadas a su Casa de Bolsa suman 47 millones 979 mil 750 pesos, y todas están relacionadas con temas de PLD.

A su vez, las 16 multas en contra de Intercam Banco, todas por temas de PLD, suman 44 millones 168 mil 355 pesos. Así, las 26 penalizaciones son por 92 millones 148 mil 105 millones de pesos.

En contra de CIBanco, la CNBV aplicó 16 multas (13 por temas relacionados con prevención de PLD) por una cifra total de 53 millones 646 mil 950 pesos.

En tanto, a CI Casa de Bolsa, se le aplicaron cinco penalizaciones –3 por temas de PLD– por una cantidad conjunta de 13 millones 486 mil 200 pesos. Así, las 21 sanciones contra CI suman un monto de 67 millones 133 mil 150 pesos.