Sábado 20 de julio de 2019, p. 10
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga y proporcionará a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información que exista en el sistema financiero nacional en torno a 34 personas físicas y morales relacionadas con Caja Libertad, el abogado Juan Collado Mocelo y la presunta comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos al ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.
Esto, como parte de la investigación complementaria que se lleva a cabo entorno a la acusación que realiza la FGR en contra del abogado Collado Mocelo, y en la que el Ministerio Público federal solicitó al juez Eduardo Vázquez Rea su autorización para que la UIF le proporcione información financiera y estos datos no sean declarados inválidos durante el proceso penal.
González Aguadé, presidente de la CNBV durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, formaba parte del Consejo de Administración de Caja Libertad, cargo al que renunció en días pasados asegurando que no tenía conocimiento de que a través de esa institución financiera se realizaran operaciones ilegales.
Funcionarios federales señalaron que la solicitud se presentó ante el juez federal con sede en el Reclusorio Norte el miércoles pasado, y se está dando trámite a esta petición con la cual la UIF que encabeza Santiago Nieto Castillo, deberá turnar toda la información financiera del periodo de enero del 2014 a junio de este año, tiempo en el que según la denuncia con base en la que se integró la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, se cometieron los presuntos delitos que se imputan al abogado Juan Collado y otros integrantes de Caja Libertad.
Collado, quien fue detenido el pasado 9 de julio del presente año, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputaciones en las que también se señala como involucrados a Tania Patricia Ortega, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y José Antonio Rico Rico, quienes formaron parte de Caja Libertad y ahora son considerados prófugos de la justicia.
Durante una gira de trabajo en Querétaro, Nieto Castillo confirmó que ya se han bloqueado ocho cuentas bancarias relacionadas con integrantes de Caja Libertad.
El litigante y ex defensor de personajes como Raúl Salinas de Gortari y el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, ya presentó la apelación al auto de vinculación a proceso, por lo que un tribunal deberá analizar si existen elementos para que se le siga el proceso judicial que se inició.
