Requiere que Hacienda presente la querella del
caso
La PGR aún carece de elementos para consignar
a Fernández por lavado
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
A seis días de que a la Procuraduría General
de la República (PGR) se le termine el plazo para que consignar
por lavado de dinero a Eduardo Fernández García, ex
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sigue
sin presentar la querella necesaria para que la Unidad Especializada en
contra del Lavado de Dinero reúna pruebas de que el ex funcionario
público es responsable del delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Lo mismo sucede en la Subprocuraduría A de Procedimientos
Penales, ya que requiere de la denuncia de la Secretaría de Hacienda
?mediante la Procuraduría Fiscal? para iniciar la investigación
por posibles delitos fiscales en contra de Lino Korrodi, Carlota Robinson,
Carlos Rojas Magnon y personas morales (empresas) que aportaron recursos
a la campaña del actual mandatario.
Fuentes oficiales revelaron que aun cuando las investigaciones
por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Fernández
García han tenido un avance relevante, de manera independiente de
los señalamientos que involucran al ex funcionario en el delito
de violación al secreto bancario.
Según datos obtenidos, la PGR ya solicitó
información a distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, luego
de haber detectado depósitos de Fernández García y
su secretario particular, Luis Felipe González Villarreal, en bancos
como el Chase Manhatan de Nueva York.
La información internacional podría tardar
entre dos y cuatro meses en ser entregada a las autoridades mexicanas,
por lo que los trámites financieros impedirían a la PGR consignar
la acusación de lavado de dinero contra Fernández
García y González Villarreal, quien también está
bajo arraigo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en los cateos
realizados a tres inmuebles propiedad de Fernández García
(dos de ellos en el Distrito Federal) y uno de González Villarreal,
las autoridades habrían encontrado documentación relacionada
con distintos depósitos bancarios que podrían dar sustento
a la acusación por lavado de dinero. Pero la PGR requerirá
de la querella de Hacienda para hacer posible que el ex presidente de la
CNBV sea puesto a disposición de un juez.