La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, alrededor de un esquema en el que está involucrada una empresa familiar, en la que destacan como socios el sobrino, el yerno y los hijos del priísta, la cual resultó beneficiada con contratos del gobierno federal.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) se debe a que, derivado de las filtraciones de los Papeles de Pandora, en los que destacaba el también ex gobernador de Hidalgo, se identificó que en 2017 Murillo Karam recibió 2.8 millones de dólares por retornos de inversión provenientes del extranjero y entre 2020 a 2021 colocó fuera del país 26.5 millones de pesos en cuentas propias, sin declararlos al fisco.

La UIF detalló que, además, entre 2013 y 2015, la empresa familiar vinculada al ex procurador obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y en ese mismo lapso Murillo Karam tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Una vez desglosados estos vínculos, la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presume que posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.

Agregó que dicha compañía presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables, lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.

Simulaciones

La UIF identificó que la empresa envió y recibió recursos con compañías simuladoras de operaciones, las cuales se encuentran listadas por el Servicio de Administración Tributaria con base en el 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.

Al menos 13 empresas constituidas en Pachuca tienen entre sus accionistas a algún Murillo Ortega, apellidos de los hijos del ex procurador. La mayoría de ellas son de servicios de alimentos, pero también se encuentran en el ramo de la construcción Gesaro Constructora y Kouro Desarrollos, esta última beneficiaria de contratos con la entonces SCT.

La UIF, a cargo de Pablo Gómez, detalló que las investigaciones se debieron a un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Papeles de Pandora, entre los que destaca el ex procurador.

Murillo Karam está preso desde agosto y es señalado por fabricar la verdad histórica en el caso Ayot-zinapa. Se le acusa de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.