Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron movimientos millonarios a cuentas bancarias de personas cercanas a Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) yla de Desarrollo Social (Sedesol), y de las cuales se realizaron decenas de retiros de dinero en efectivo y gastos de los que se desconoce el destino.

Zebadúa, quien solicitó a la FGR criterio de oportunidad para aportar elementos de prueba que sirvan para sentenciar a su ex jefa Rosario Robles como responsable de ejercicio indebido del servicio público en el caso del desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario federal, utilizó a una persona identificada como Agustín Eliseo Castro Ochoa para dispersar los recursos, y en su información refiere que del 14 de junio al 19 de julio del año 2018, mediante la cuenta concentradora 0171958801 a nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario fue enviada a favor de Agustín Eliseo Castro Ochoa la cantidad de 6 millones 797 mil 897 pesos.

Otros involucrados como dispersores de recursos de las cuentas bancarias procedentes de la Secretaría de Desarrollo Social son Tomás de la O Chavarría, Yolanda Nájera Verde, Georgina Herrera Suárez y Andrés Ruiz Méndez, indicó la UIF. Entre este grupo, sólo como ejemplo de la distribución de dinero, se menciona que el 14 de junio de 2018 (fecha de apertura de la cuenta) al 19 de julio de 2018, se depositaron 6 millones 797 mil 897 pesos y se hicieron cargos por un total de 6 millones 775 mil 366.

De los depósitos, destaca uno de 5 millones 551 mil 660 pesos, así como otro de un millón 246 mil 236 pesos de la cuenta 0171958801, una cuenta concertadora que pertenecía a la Sedatu, y cuyo apoderado directamente era Emilio Zebadúa junto con Héctor José de la O Chi, además de estar autorizados a su operación Rodolfo Martínez Gómez, Juan Pablo Ramírez García, Judith Angélica Garay Morales y Orlando Escobedo Ortuño.

Destacan tres cargos por 6 millones 359 mil 187 pesos, siendo con una transferencia electrónica de fondos enviada a Banorte por 5 millones 481 mil 797 pesos a La Estrategia Empresarial Ritors SA de CV, y dos traspasos con suma de 877 mil 390 a cuentas de María Guadalupe Valverde Reynoso, Paula Reynoso Gutiérrez y Evelia Montaño Reynoso, parte de los recursos fueron sacados en efectivo y otra se distribuyó en transferencias; la autoridad ministerial considera que un porcentaje fue devuelto en efectivo a personas cercanas al ex oficial mayor de Sedatu.