La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un cúmulo de irregularidades en la forma en que la Secretaría de Gobernación regula y vigila, por medio de la Dirección General de Juegos y Sorteos, a empresas dedicadas a apuestas en casinos por Internet: en 2019, los concesionarios eludieron reportar ganancias por 31 mil 756 millones de pesos y únicamente pagaron mil 319 millones de pesos de impuestos.

Además, confirmó que la trasnacional del juego Codere –de origen español– se fusionó con Grupo Caliente sin informar a Gobernación, e incluso compró la mayoría de las acciones del Hipódromo de las Américas, aun cuando hay restricción para que inversionistas extranjeros se hagan del control de la empresa.

Fuentes del centro hípico revelaron que inicialmente Codere compró 49 por ciento de acciones, como autorizaba el permiso, pero ahora cuenta con casi 85 por ciento de la participación, mientras el resto lo ostenta Ocesa.

La ASF revisó 22 de los 36 permisos otorgados en ese año y al cotejar las actas constitutivas de los permisionarios y sus modificaciones a fin de determinar los grupos de accionistas que son beneficiados, detectó que Codere México y Grupo Caliente –de Jorge Hank Rhon– tienen participación accionaria en siete permisionarias, al haberse fusionado ambas.

La operación no fue identificada en los expedientes de las permisionarias en las que estas empresas son accionistas, por lo que de no haber informado a Gobernación procede la revocación del permiso. La ASF agregó que la Dirección de Juegos da por buenos informes mensuales de permisionarios y no exige documentación.