La investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del club de futbol Cruz Azul, se relaciona con la posible omisión en el pago de impuestos y fraude en contra de la cooperativa cementera, y no con la supuesta compra de jugadores a sobreprecio, señalaron funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en los documentos de su denuncia ante el Ministerio Público Federal (MPF).

La indagatoria no afectará las operaciones y actividades de los integrantes del club en el ámbito deportivo, pues sus jugadores no están señalados como responsables de ningún delito, explicaron las autoridades entrevistadas.

En la documentación a la cual se tuvo acceso se menciona: es notorio el hecho de que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas posee una riqueza mayor a la declarada ante la autoridad fiscal, por lo que se insiste, esta podría haberse originado en el esquema de desvío de recursos de la Cooperativa Cruz Azul.

Según los documentos de la UIF, el caso inició el 1º de abril de 2019 por una denuncia presentada, entre otras personas, por Rogelio y Héctor Olguín Portillo, Elizeo (sic) Villeda Valverde y otros socios de la Cooperativa Cruz Azul, en contra de Billy Álvarez Cuevas y de quien o quienes resulten responsables.

▲ Alfredo Álvarez, hermano de Billy, fue quien en su declaración habló de la adquisición de futbolistas con precios que no justificaban su rendimiento en la cancha.Foto Jam Media

Los documentos que entregó la UIF a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), muestran que, en los reportes fiscales de siete años, se detectó que el directivo del club cemente-ro obtuvo ingresos por 56 millones 418 mil 246 pesos y 48 millones 338 mil 142 pesos, sin embargo, en el mismo documento la UIF refiere: En ese sentido, es importante destacar que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas aparentemente no informó a la autoridad fiscal diversas operaciones transnacionales que realizó, además de que en algunos casos fueron realizadas con moneda extranjera, es decir, se observó que el sujeto analizado aparentemente tenía vínculos financieros con personas en el extranjero a los cuales enviaba cantidades elevadas de dinero, por un total de 429 millones 563 mil 299 pesos, y 44 millones 571 mil 26 dólares, montos que fueron notoriamente omitidos en sus declaraciones anuales.

En la investigación también se integraron las declaraciones del hermano de Billy Álvarez, José Alfredo Álvarez Cuevas, donde habla de la adquisición de jugadores del equipo de fútbol a un precio sumamente elevado y que no se justificaba por su rendimiento en otros equipos.