De acuerdo con el contenido de la orden de aprehensión librada por el juez federal Jesús Eduardo Vázquez Rea, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en contra de cinco personas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se señala que en 2015, a partir de la incorporación de Juan Ramón Collado Mocelo a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros SA de CV es cuando empiezan realmente los negocios grandes, con esquemas muy sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal.

Señalamiento directo

El testimonio del empresario Sergio Hugo Bustamante, que aparece en la página 59 del mencionado documento y del cual posee copia La Jornada, refiere: los nombres de los beneficiados Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio, Jesús Beltrán González, Martín Díaz Álvarez y otros, sonaron con mucha frecuencia.

En la declaración rendida el 25 de junio pasado ante el Ministerio Público federal se señala que mediante varias empresas, muchas de ellas propiedad de ellos mismos, pero con socios prestanombres, operan recursos oscuros, operaciones raras, son el común denominador de Libertad Servicios Financieros SA de CV al día de hoy, esto, además de negocios satélites propiedad de alguno de los personajes descritos.

El declarante refirió a la Fiscalía General de la República que las empresas denominadas “Fraccionamiento Sonterra, Assurance y muchos otros son sólo ejemplo dela inyección de capital, mucho de origen ilícito, esto es que personas físicas como Javier Rodrigo Borgio, quien obtenía los recursos mediante los casinos Big Bola, depositaba los fondos a Libertad Servicios Financieros, acumulando al menos 50 millones de pesos.

En dos ocasiones, en octubre y noviembre de 2015, la entrega de dicho dinero se llevó a cabo en las oficinas corporativas de Libertad Servicios Financieros, ubicadas en bulevar Bernardo Quintana número 9791 colonia centro sur (en) Querétaro, Querétaro.

Según la declaración de Sergio Hugo Bustamante, lo anterior le consta porque estuvo presente cuando llegaron las camionetas de traslado de valores y de estas bajaron los portafolios los cuales contenían el dinero en efectivo que sumaba por las dos ocasiones alrededor de 50 millones de pesos, esto según me lo dijo el propio José Antonio Rico Rico, dinero que sería depositado a la persona jurídica Libertad Servicios Financieros y posteriormente ingresaba a las arcas de Libertad Servicios Financieros y pulverizado a los socios por concepto de préstamos, sueldos, pagos a empresas, y de esta forma limpiaban el dinero; así como a otras cuentas en el extranjero, de las cuales sé que esas cuentas pertenecían a Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio, José Antonio Rico Rico, Mauricio Kuri González, Enrique Peña Nieto y Martín Díaz Álvarez.