■ Hacienda estará pendiente de los llamados movimientos inusuales
Con datos de Cisen y Sedena, PGR indagará dinero sucio de candidatos
La Procuraduría General de la República (PGR) iniciará averiguaciones previas contra candidatos o precandidatos de los cuales tenga la sospecha fundada de que hacen proselitismo con dinero ilícito; para ello se utilizarán los informes que elaboren la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), revelaron altos funcionarios del gobierno federal.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el Ministerio Público Federal tomará conocimiento de la “auscultación” social y económica de quienes aspiren a convertirse en representantes populares en el Congreso de la Unión, cuando el Cisen y la Sedena detecten que recursos del crimen organizado estén siendo utilizados por las llamadas “personas políticamente expuestas”.
La pretensión de los órganos de inteligencia, como informó La Jornada este viernes, es detectar mediante la vigilancia “escrupulosa” el origen y flujo del financiamiento de cada candidato e incluso precandidatos que puedan considerarse expuestos a la amenaza o chantaje de grupos del narcotráfico, sobre todo en entidades donde ya se ha tenido conocimiento de estas acciones, como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Además de la lista que el pasado 23 de diciembre se acordó en el Instituto Federal Electoral (IFE) que cada partido entregaría de sus “personas políticamente expuestas”, los órganos de inteligencia de la Sedena en coordinación con el Cisen, darán seguimiento a los movimientos financieros de cada aspirante a cargo de elección popular.
Las autoridades federales investigarán también la trayectoria y poder económico de políticos que aspiren a cargos de gobernador y presidentes municipales en Nuevo León y Sonora.
Según las autoridades consultadas, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estará pendiente de los llamados movimientos inusuales para detectar, incluso con la colaboración de autoridades de Estados Unidos, depósitos en aquel país que pudieran ser utilizados por políticos mexicanos.
Una vez que esa unidad de la Secretaría de Hacienda detecte depósitos inusuales, la Sedena y el Cisen deberán participar en el seguimiento de los recursos y la vigilancia a las acciones de los políticos y, en caso de que se corrobore el uso de dinero ilícito en actividades proselitistas, pedirán a la PGR que inicie las averiguaciones previas que correspondan, y posteriormente se informarán las anomalías al IFE para que notifique a los partidos de que se trate el caso concreto y se proceda a la cancelación del registro del aspirante.