Confirmarían la transferencia por más de $22 millones del fideicomiso minero
Entrega Hacienda a la PGR nuevas pruebas sobre ilícitos de Gómez Urrutia
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) nuevos elementos de prueba con los que el Ministerio Público Federal procederá contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia por ser presunto responsable de los ilícitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Fuentes oficiales revelaron que la SHCP obtuvo datos de autoridades estadunidenses y de otras naciones que confirmarían la transferencia ilícita de más de 22 millones de dólares del fideicomiso minero de 55 millones de dólares a cuentas de familiares y prestanombres a instituciones bancarias internacionales con sede en países como Suecia, Suiza, Estados Unidos y España.
Como se recordará, la SIEDO comenzó hace menos de tres semanas una nueva averiguación previa contra Gómez Urrutia por ser presunto responsable de delitos federales tipificados como graves, ya que mediante investigaciones realizadas por la SHCP, mediante su área de Inteligencia Financiera, se detectaron transferencias ilícitas que afectaron de manera directa los 55 millones de dólares que se obtuvieron como compensación para los trabajadores por la privatización de minas.
Personal de la SHCP realizó cruces de información con autoridades de distintas naciones, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que permitieron, según las fuentes consultadas, detectar documentos de movimientos financieros en los que habrían participado familiares de Gómez Urrutia y políticos, así como Héctor Félix Estrella, ex tesorero del sindicato minero, situación por la que la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido distintas pruebas documentales que servirán para la integración de la averiguación previa y su presunta consignación en las próximas semanas.
De acuerdo con funcionarios de la PGR y de Hacienda, los involucrados en los delitos cometidos por Gómez Urrutia son su esposa Oralia Casso Valdés, el supuesto prestanombres Santiago Garza, su cuñado Tadeo Casso Valdés y sus dos hijos, así como Félix Estrella.
Según los datos obtenidos, la SIEDO consignará en dos partes la investigación recién iniciada, ya que está concentrando, además de los datos que le ha entregado la SHCP, información de otras siete denuncias de tipo penal en el ámbito del fuero común que se han presentado en diversos estados, pues en ellas presuntamente se ha documentado la malversación de fondos y, por tanto, la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.