Banqueros de la UE deberán evitar el lavado de dinero

Luxemburgo. Banqueros, contadores y otros profesionales tendrán que vigilar a las personas con las que realizan sus negocios para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, según acordaron el martes los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE). La normativa contra el lavado de dinero también busca detener la creación de fondos de fideicomisos y otros mecanismos utilizados para reciclar dinero y ocultar las identidades de sus verdaderos dueños. La Comisión Europea indicó que la iniciativa comprende a todos los proveedores de bienes y servicios cuando los pagos sean realizados en efectivo y superen los 15 mil euros (18 mil 460 dólares).

Reuters