Existen 70 procesos administrativos oficiales por lavado de dinero en el sistema financiero

México, punto de operaciones para financiar el terrorismo

Aunque se ha avanzado en combatir este tipo de delitos, falta mucho por hacer: CNBV

Consultoría calcula en 24 mil mdd anuales el blanqueo de fondos anuales en el país

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El gobierno mexicano comenzó este año 70 procesos administrativos por operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero que opera en el país, una cifra que multiplica por 35 el número de acciones similares realizadas en 2001. Al mismo tiempo que las autoridades han reforzado las acciones contra el blanqueo de fondos de origen ilegal, quedó confirmado que el territorio nacional ha sido empleado como punto de operaciones de financiamiento de acciones terroristas.

''Hemos avanzado en combatir delitos financieros y de financiamiento al terrorismo, pero tenemos mucho camino por recorrer'', manifestó Jonathan Davis Arzac, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Funcionarios y banqueros que participaron este miércoles en un seminario sobre el tema organizado por la Asociación de Bancos en México (ABM) declinaron dar cifras sobre los montos de lavado en el país, pero la especialista de la consultoría Mancera Ernst & Young, Patricia Torres, lo estimó 24 mil millones de dólares anuales.

El presidente de la CNBV dijo que las autoridades mexicanas sí han documentado el uso de instituciones asentadas en el territorio nacional para realizar posibles operaciones de financiamiento de actividades terroristas, una materia en cuyo combate el gobierno federal ha reforzado la cooperación con otras naciones. ''Sí ha habido y se han levantado responsabilidades en muchos casos'', comentó.

En cuanto al combate del lavado de dinero, indicó que México ha avanzado de manera significativa en modificar leyes y reglamentos para combatirlo, así como reforzado la supervisión a los intermediarios, aunque reconoció que ''falta mucho por hacer''.

Al hablar en el sexto Seminario de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por la ABM, Jonathan Davis dijo que en 2001 el gobierno mexicano inició dos procesos administrativos encaminados a sancionar operaciones de lavado de dinero. Esa cifra, informó, aumentó a 70 sólo en lo que va de 2004.

Como parte de las acciones para combatir este delito, que ya es considerado ''grave'' por las leyes mexicanas, dijo que la CNBV aumentó de 123 a más de 450 el número de instituciones sujetas a su supervisión, aunque esta cifra no incluye a las entidades de ahorro y crédito popular.

Dio a conocer que nuevas disposiciones dictadas por el gobierno federal ejercerán supervisión para evitar lavado de dinero en centros cambiarios y empresas transmisoras de dinero, acción que tiene mayor relevancia por el monto de remesas que llegan a México, que se estima será de 15 mil millones de dólares este año.

En su oportunidad, Manuel Medina Mora, presidente de la ABM, dijo que el sistema bancario que opera en el país invierte cada año 50 millones de dólares para mejorar sus equipos y realizar un mayor control que permita evitar acciones de blanqueo de fondos de procedencia ilícita.

Aseguró que en México las autoridades y las propias instituciones financieras han formado un frente común contra este problema, que es de índole mundial. ''El camino para las instituciones financieras no se vislumbra fácil, cada día resulta más complejo y costoso adecuar nuestros sistemas y procedimientos a un marco regulatorio más estricto y demandante. Sin embargo, tenemos muy clara la importancia que representa cumplir adecuadamente con medidas estrictas en materia de identificación y conocimiento del cliente, así como dar un tratamiento adecuado a aquellos clientes considerados de alto riesgo'', dijo Medina Mora.