Hay elementos suficientes para procesarlo por lavado de dinero, considera

Dicta el juez formal prisión a Gustavo Ponce Meléndez

El ex secretario de Finanzas del Distrito Federal no alcanza la libertad bajo fianza

Se violaron sus garantías al no realizarse el careo con Carlos Ahumada, afirma la defensa

ISRAEL DAVILA Y GUSTAVO CASTILLO CORRESPONSAL Y REPORTERO

El juez primero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, José Alberto Montes Fernández, dictó auto de formal prisión a Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, por considerar que existen elementos suficientes para procesarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-, por el cual no tendrá derecho a la libertad bajo fianza.

La defensa de Ponce Meléndez, encabezada por Juan Enrique Soto Fernández, calificó de "injusta" la determinación del juez, pues "se violaron las garantías" de su cliente al no realizarse el careo del ex funcionario capitalino con el empresario Carlos Ahumada Kurtz, ya que esa diligencia hubiera contribuido a que Ponce pudiera demostrar su inocencia.

Versiones contradictorias

Sin embargo, hubo versiones contradictorias al respecto, pues mientras fuentes del Poder Judicial informaron que el careo no se realizó debido a que el director del Reclusorio Norte no informó "de manera inmediata" sobre la situación legal de Ahumada Kurtz y Antonio Martínez Ocampo y por ello no se pudo "estar en aptitud de programar la diligencia y el traslado de ambos reclusos", en el gobierno capitalino se afirmó que se dio contestación inmediata al juez.

Soto Fernández señaló que en los próximos días apelará la determinación del juez primero de distrito, para que sea un tribunal de alzada el que revise el auto de formal prisión, y a la par promoverá otro recurso para trasladar a Gustavo Ponce del penal de máxima seguridad de La Palma a un reclusorio de la ciudad de México.

Por la mañana, la defensa de Ponce aún tenía esperanzas de que se pudiera desarrollar el careo entre su cliente y Carlos Ahumada. Sin embargo, ni el juez primero de distrito, ni el 11 de la ciudad de México se hicieron responsables del traslado del empresario argentino al municipio de Almoloya de Juárez, donde se ubica el penal de máxima seguridad de La Palma.

A las tres de la tarde de este viernes, el juez Montes Fernández ya tenía lista su determinación, y resolvió así: "se decreta auto de formal prisión por su responsabilidad probable en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su hipótesis de que alguien transporte recursos, por sí o por interpósita persona, del territorio nacional hacia el extranjero o a la inversa, con el conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita".

Según fuentes el Poder Judicial federal, el caso de Ponce Meléndez se desahogó de la siguiente manera: a las 11 de la noche con 50 minutos del pasado 5 de octubre el juzgado primero de distrito recibió la consignación de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIOFM/145/2004, mediante la cual el agente del Ministerio Público Federal ejerció acción penal contra Ponce Meléndez, por su responsabilidad probable en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las fuentes consultadas, ese mismo día se radicó la averiguación previa y se inició la causa penal 40/2004-vi.

El juez justificó así haber librado, el 6 de octubre, la orden de captura de Ponce Meléndez y su internamiento en La Palma: "en atención a que el delito atribuido al inculpado (transporte ilícito de dinero) se encuentra previsto en una ley federal y se ejecutó dentro del territorio (Toluca) en el que ejerce jurisdicción este órgano de administración de justicia".

Con base en esa orden de captura, Ponce Meléndez fue detenido el sábado pasado en Tepoztlán, Morelos, por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). La Procuraduría General de la República (PGR) acusó al ex funcionario de haber trasladado 146 mil dólares del aeropuerto de Toluca a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y posteriormente depositar ese dinero en el hotel Bellagio.

Según el juzgado primero de distrito con sede en Toluca, Ponce Meléndez fue puesto a su disposición hasta las 23:30 horas del 9 de octubre, cuando su captura aconteció cerca de las 10 de la mañana, pero supuestamente la PGR no lo internó de inmediato en La Palma porque Ponce tuvo problemas médicos por su padecimiento de diabetes.

Luego de que Ponce se negó a rendir su declaración preparatoria, su defensa solicitó, el 11 de octubre, que comparecieran Antonio Martínez Ocampo y Carlos Ahumada Kurtz.

Según el juzgado, se solicitó -por vía telegráfica y mediante oficio- al director del Reclusorio Norte en la ciudad de México, Armando Méndez Gutiérrez, "que de manera inmediata informara la situación legal de los testigos y a disposición de qué autoridad se encuentran, a fin de que en su momento estuviera en aptitud de programar el desahogo de la diligencia y pedir a la autoridad correspondiente su anuencia para trasladarlos al Centro Federal de Readaptación Social número uno La Palma".

Sin embargo, el 14 de octubre el juzgado no había recibido la información requerida al director del Reclusorio Norte y por ello se le giró un nuevo oficio para que de inmediato proporcionara los datos solicitados, pero, según las fuentes consultadas, esa información nunca llegó y por esa razón no fue posible desahogar las diligencias.

No hubo solicitud: director del Reclusorio Norte

El director del Reclusorio Norte, Armando Méndez Gutiérrez, aseguró que el único oficio que recibió fue una solicitud para conocer la situación jurídica del dueño del Grupo Quart, Carlos Ahumada, y ésta "fue respondida de inmediato. Explicó que "en caso de que el juez hubiera aceptado la prueba testimonial de Carlos Ahumada, lo procedente era que requiriera su presencia en el juzgado federal, situación que no sucedió".

Dado que Ponce Meléndez enfrenta una acusación por un delito grave, que no permite la libertad bajo fianza, deberá permanecer recluido en La Palma. Este es su primer revés en las tres imputaciones que enfrenta; existe otra acusación, en el juzgado 15 de distrito de la ciudad de México, que aún no le ha sido notificada, además de la orden de captura obtenida por la procuraduría capitalina por fraude genérico en agravio de la delegación Gustavo A. Madero, por 31 millones de pesos.