Abogados del ex banquero le presentaron copia del amparo que le otorgó la Corte

El juzgado segundo aún no recibe la orden para reducir la fianza a Cabal

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El juzgado segundo de distrito en materia penal, que lleva el proceso por defraudación fiscal contra el ex presidente del consejo de administración de Banca Unión, Carlos Cabal Peniche, aún no recibe instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reducir de manera sustancial la fianza de 4 mil 723 mil pesos que le fijó al procesado para que pudiera permanecer en libertad.

Inclusive, en octubre pasado el juez de la causa, José César Flores Rodríguez, ordenó realizar una investigación acerca de las garantías que otorgó el ex banquero para cubrir la millonaria caución, con el propósito de verificar si no hay irregularidades en los documentos. Se trata de los registros públicos de cuatro propiedades -dos de ellas ubicadas en la isla de San Martín, Baja California Sur- que le prestaron a Cabal Peniche parientes y amigos para garantizar la fianza.

Sin embargo, el juez ya tuvo conocimiento del amparo que le otorgó el pleno de la SCJN al ex banquero el pasado 30 de septiembre, debido a que los abogados del procesado le presentaron en días pasados una copia del documento jurídico -que ya fue anexado al expediente de la causa- emitido por el máximo tribunal, con el que se obliga a la "reducción sustancial" de los 4 mil 726 millones 723 mil pesos de caución, por considerar inconstitucional el artículo del Código Fiscal en el que se basó el juez Flores Rodríguez para fijar la fianza más alta de la historia de México.

De esta forma, el proceso sigue su curso en primera instancia y será hasta que la primera sala de la SCJN termine de empacar el expediente -en lo que se conoce como la etapa del engrose del asunto- cuando dicho órgano colegiado emita un acuerdo para notificar al juzgado segundo de distrito en materia penal sobre la decisión del pleno del máximo tribunal de disminuir el monto de la millonaria caución.

No obstante, si antes de que la SCJN ordene al juez Flores Rodríguez reducir la fianza que fijó al ex banquero, el juzgador llegara a determinar que hay irregularidades en los documentos que presentó la defensa de Cabal Peniche como garantías para la caución, y por ello ordenara la aprehensión del procesado, ésta no podría cumplimentarse debido al amparo que le otorgó la Corte a finales de septiembre.

Respecto de la orden del juez de iniciar una investigación sobre las propiedades que ofreció el ex banquero como garantía de la caución, fuentes del Poder Judicial informaron a La Jornada que así el impartidor de justicia verificará la autenticidad de las escrituras públicas, en las que constan la propiedad de los inmuebles; constatará si los garantes hipotecarios eran legítimos propietarios; verificará si de acuerdo con la naturaleza de los bienes eran susceptibles de hipoteca y si estaban libres de cualquier gravamen o si la nación pudiera tener algún derecho, y determinará su valor fiscal.

El ex banquero fue detenido por la Interpol el 10 de noviembre de 1998 en Australia, luego que huyera de México en septiembre de 1994, debido a que enfrentaba en el país 15 procesos penales -12 del orden federal y tres del fuero común- por el supuesto quebranto millonario en dólares al banco que presidió.

El 13 de agosto de 2001 el Ministerio de Justicia y Aduanas de Australia expidió la orden de entrega para la repatriación de Cabal Peniche a México.