Según informe de la PGR, los candidatos excedieron hasta tres veces el monto aprobado por el IFE

El PAN rebasó topes también en las campañas de diputados y senadores

La procuraduría busca declarar antes de comicios que no hubo lavado de dinero para financiar a Fox

Robinson, única de los amigos que podría tener problemas legales con la Secretaría de Hacienda

GUSTAVO CASTILLO Y MIREYA CUELLAR

La Procuraduría General de la República (PGR) entregó al Instituto Federal Electoral (IFE) información en la que existen indicios de que la coalición Alianza por el Cambio -formada por el PAN y el PVEM- no sólo sobrepasó los topes de gasto de la campaña presidencial de Vicente Fox, sino también, en algunos casos, los de diputados y senadores, quienes llegaron a excederse hasta en tres veces el máximo permitido, revelaron fuentes gubernamentales.

Hasta el momento, las investigaciones de la PGR en torno al financiamiento realizado desde la asociación civil Amigos de Fox a la campaña del hoy Presidente, han determinado que no existió el delito de lavado de dinero, toda vez que los recursos donados no tuvieron origen ilícito, independientemente de los movimientos financieros que se hicieron para disfrazar su destino final: pagar los gastos del candidato y su proselitismo.

La Unidad Especializada en Lavado de Dinero (UELD) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) realizan investigaciones separadas sobre el particular, y a decir de las fuentes consultadas, los integrantes de Amigos de Fox tampoco incurrieron en delitos electorales, porque los únicos a quienes se les podrían fincar responsabilidades penales serían funcionarios públicos o partidistas, situación en la que no están ni Lino Korrodi ni Carlos Rojas Magnon.

El problema es de Carlota Robinson, quien, si la Secretaría de Hacienda se querella, enfrentaría una acusación penal por delitos fiscales al no haber pagado los impuestos correspondientes por todo el dinero que recibió en sus cuentas personales y después fue utilizado en la campaña de Fox.

Al dar seguimiento a todos los reportes financieros de la Alianza por el Cambio, los movimientos bancarios de Amigos de Fox y de diversas agrupaciones que tuvieron en esa época una vida efímera, pero relacionada con aspectos político-ciudadanos, el Ministerio Público Federal detectó que algunos aspirantes a diputados y senadores del PAN y del Verde Ecologista recibieron aportaciones que al final de la campaña no fueron reportadas al IFE, y que al sumarlas rebasan los topes de campaña.

La información fue obtenida luego de que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, ordenó a las áreas encargadas de la investigación realizar un rastreo profundo y elaborar "un mapa" que permitiera saber quiénes hicieron donaciones a las campañas en 2000, quién fue el destinatario, cómo se movieron los recursos en las instituciones financiera y cuáles de esos movimientos fueron reportados al IFE.

Según trascendió, además de las áreas formalmente encargadas de la investigación, Macedo contrató a un grupo de especialistas en delitos fiscales, financieros y derecho penal para que le hicieran un diagnóstico de la situación del Presidente y sus amigos.

El tope de gasto de campaña fijado por el IFE en 2000 para los candidatos a diputados fue de 738 mil pesos, y un rango de entre 2.9 y 29 millones para los aspirantes a senadores, según el volumen de electores de cada entidad.

Oficialmente, ese año el IFE encontró que en cuatro distritos -tres de Aguascalientes y uno de Quintana Roo- la alianza rebasó los topes de gasto de campaña y no tuvo indicios de que algún senador hubiese sobrepasado su límite de erogación, aunque algunos de estos recibieron donaciones personales por montos superiores a lo permitido, y la coalición fue sancionada por ello.

Resultados, antes del 6 de julio

Las investigaciones de la PGR sobre Amigos de Fox están a punto de concluir. La UELD ya envió, por lo menos, 10 tomos a la Fepade en torno a la investigación sobre lavado de dinero, y se espera que la próxima semana las autoridades puedan declarar cerrado el expediente sobre el tema, bien sea en reserva (a la espera de nuevos elementos) o determinando el no ejercicio de la acción penal.

La intención de la PGR es declarar antes del 6 de julio que, cuando menos en materia de lavado de dinero, no hay delito qué perseguir. Restaría la investigación sobre delitos electorales, que desarrolla la Fepade. Sobre esa vertiente, aun cuando se ha detectado que se excedieron los topes de gastos de campaña, no podrán fincarse cargos en contra de integrantes de Amigos de Fox porque no ocupaban cargos públicos ni partidistas. La ley establece para estos casos que la responsabilidad de controlar los recursos es del partido.

Ningún reporte a Hacienda

Según las fuentes consultadas, de integrantes de Amigos de Fox la única que podría ser acusada de un ilícito en el entramae movimientos bancarios que permitieron financiar la campaña presidencial de 2000, es Carlota Robinson, ya que nunca reportó a la Secretaría de Hacienda los millonarios ingresos que obtuvo en 1999-2000. En esa época, según las investigaciones, sus cuentas personales registraron hasta 30 movimientos diarios por miles de dólares. La Procuraduría Fiscal podría presentar una querella por delitos fiscales y demandar el pago correspondiente.

Ni Lino Korrodi ni sus empresas están en esta situación, dado que en la mayoría de los casos, para disfrazar las donaciones como pagos por servicios prestados, expidió facturas y pagó los impuestos correspondientes. Muestra de ello es que cuando fueron requeridos para explicar sus presuntos donativos a la campaña vía Amigos de Fox, los representantes de la empresa Cemex presentaron como prueba de que no habían hecho aportaciones las facturas que recibieron por prestación de servicios de las empresas K-Beta y Alta Tecnología en Impresos.

Lo mismo ocurrió con los representantes de otras industrias, aunque los hubo, como Carlos Slim, quien declaró que como ciudadano tiene derecho a realizar aportaciones para campañas políticas.

Las transferencias del extranjero

La empresa belga Dehydration Tecnologies Belgium envió al IFE un informe sobre sus negocios con las compañías de Korrodi explicando el tipo de relación que sostuvieron entre 1999 y 2000. Algunos consejeros consideraron que la explicación sobre los negocios entre ambas empresas es convincente. La firma extranjera hizo pagos por 200 mil dólares a Korrodi.

Según las fuentes, en las constancias que obran en el expediente de la PGR, de las cuales tiene copia el IFE, el operador financiero de Amigos de Fox recibió dos cheques de la empresa belga como pago por servicios prestados, y según dijo, en lugar de depositar ese capital en sus cuentas endosó los documentos bancarios al Instituto Internacional de Finanzas, del cual era representante Carlota Robinson. Este último instituto fue usado para triangular recursos a la campaña presidencial.