Se detectaron 108.1 mil en 5 meses en EU

Bancos reportan mayoría de transacciones sospechosas

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Phoenix, 9 de septiembre. Instituciones financieras en seis entidades de Estados Unidos reportaron a las autoridades competentes, entre enero y mayo de este año, más de 55 por ciento de las 108 mil 153 transacciones sospechosas detectadas en el país. De acuerdo con un estudio de la Red Contra Crímenes Financieros (Fincen), la mayoría de esos casos se originaron en California (25 mil 448), Nueva York (12 mil 672), Florida (7 mil 169), Texas (6 mil 717), Arizona (4 mil 813) e Illinois (3 mil 549).

La Fincen, dependiente del Departamento del Tesoro, destacó que 60 mil 368 o más de 55 por ciento de todas las transacciones sospechosas reportadas en los primeros cinco meses del año fueron realizadas por instituciones financieras. Indicó que conforme a leyes estadunidenses, reforzadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, dichas instituciones tienen obligación de reportar operaciones que superen los 5 mil dólares o que a su juicio estén relacionadas con alguna actividad criminal.

El estudio denominado Revisión de actividades sospechosas agrega que entre abril de 1996 y mayo de 2002 se reportaron 824 mil 703 transacciones de esa naturaleza en el país.

Del total, 24 por ciento ocurrieron en California, 12.3 por ciento en Nueva York, 6.7 por ciento en Florida, 6.4 por ciento en Texas, 3 por ciento en Illinois y 2.7 por ciento en Arizona. Más de la mitad (425 mil 206) estuvieron relacionadas con presuntas actividades de lavado de dinero; 12.4 con fraudes con cheques, 4.9 con falsificaciones y 4.2 por ciento con fraudes con tarjetas de crédito.