LUNES Ť 12 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Se han impuesto ya 90 sanciones: CNBV
Operaciones sospechosas de lavado, detectan en bancos
ISRAEL RODRIGUEZ
En lo que va del año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) ha detectado 300 operaciones sospechosas de lavado de dinero en la banca comercial mexicana, informó Benjamín Vidargas, vicepresidente jurídico de ese organismo. Añadió que en el mismo periodo se han impuesto 90 sanciones en contra de varios bancos por diversas irregularidades.
El funcionario reveló que se ha establecido un programa más profundo para conocer al cliente y el origen de sus recursos.
''Las investigaciones se extenderán hasta los cotitulares de las cuentas de depósito, para tener un mayor conocimiento de las personas que abren esas cuentas'', expuso.
En entrevista con La Jornada, Vidargas Rojas reconoció que de las 40 normas recomendables del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero, México ha cumplido con 14.
Sin embargo, ante el incumplimiento de la banca mexicana para conocer a sus clientes y el origen de los recursos, se ha establecido un programa coordinado entre las instituciones bancarias mexicanas y la CNBV para avanzar en este asunto.
Destacó el entrevistado que el objetivo central de la CNBV es mantener una permanente cultura de prevención por medio de procesos y metodologías que ayuden a prevenir y detectar el lavado de dinero.
Asimismo, se ha desarrollado un programa de sensibilización y se imparten cursos de capacitación en las áreas de alto riesgo; además se diseñaron programas de capacitación para la prevención del lavado de dinero vía internet.