LUNES Ť 12 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Busca establecer número de operaciones irregulares del ex secretario adjunto del instituto
Investiga la UEDO el área financiera del IPAB
Ť Comparecen funcionarios y ex directivos de la institución ante el Ministerio Público
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) investiga el área financiera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para determinar cuántas transferencias irregulares realizó Eugenio González Sierra, ex secretario adjunto jurídico del instituto, quien se encuentra bajo arraigo domiciliario desde el pasado 4 de octubre acusado de cohecho y extorsión en contra del grupo financiero GBM Atlántico.
Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que "distintos funcionarios y ex directivos del IPAB han comparecido ante el Ministerio Público federal, para establecer si además de González Sierra y León Alberto Schietekat Ballesteros, director de investigaciones del Bancomext, hay más personas involucradas en delitos financieros".
Según las fuentes consultadas, se están elaborando estudios de tipo fiscal para conocer "más a detalle las inversiones realizadas por Schietekat Ballesteros y González Sierra, pues no se descarta la posibilidad de que una red de funcionarios haya operado casos de extorsión en contra de distintas instituciones crediticias".
Sin embargo, indicaron, "es preciso esperar que concluyan las indagatorias en el área financiera del IPAB para que el Ministerio Público de la Federación determine si existen líneas de investigación que deban seguirse en relación con los delitos cometidos por el ex director adjunto jurídico del IPAB".
El pasado 4 de octubre el juez noveno de distrito con sede en el Distrito Federal decretó el arraigo domiciliario por 90 días en contra de León Alberto Schietekat Ballesteros y de Eugenio González Sierra, quienes, según autoridades federales, "han venido perjudicando la legalidad con que el IPAB debe actuar".
Las investigaciones
Con la investigación, que permitió la detención y arraigo de ambos ex servidores públicos, se descubrió que "aprovechándose de sus cargos Eugenio González Sierra, en el IPAB, y León Alberto Schietekat Ballesteros, en el Bancomext, realizaron diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto en territorio nacional como en el extranjero".
Tanto Schietekat Ballesteros como González Sierra presionaron a directivos del grupo financiero GBM Atlántico para que les entregaran varios millones de pesos a cambio de que el IPAB les reconociera como legal el rembolso de un fideicomiso, aun cuando el denunciante, según información obtenida, había cumplido con todos los requisitos legales para ello.
De acuerdo con la información oficial que ha proporcionado la PGR, desde septiembre de este año "el grupo financiero GBM Atlántico, a través de su representante, Diego José Ramos González de Castilla, presentó la denuncia, al sentirse víctima de una posible extorsión y cohecho, lo que dio lugar al inicio de la averiguación previa respectiva, apegándose de esta forma a la ley y evitando sufrir daños mayores, ya que finalmente quedó destrabada su situación en el IPAB, con lo que el grupo financiero continúa su operación normal".
Mientras tanto, continúan bajo arraigo domiciliario los ex funcionarios del Bancomext y del IPAB, en espera de que la UEDO concluya la averiguación previa en la que se les acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero-, cohecho y extorsión.