DOMINGO Ť 7 Ť OCTUBRE Ť 2001
Listas de paraísos fiscales
En el contexto de la lucha contra los opacos circuitos del dinero negro, tres organismos internacionales publicaron cada uno el año pasado su lista de Estados y territorios considerados como paraísos fiscales.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) designa a quienes protegen el blanqueo de capitales; la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acusa ciertas prácticas fiscales perjudiciales; el Foro de Estabilidad Financiera (FSF), emanación del G-7, señala a quienes ponen en riesgo el sistema financiero internacional.
Seis territorios, todos islas, se encuentran en las tres listas: las Cook, las Marshall, Nauru y Niue en el Pacífico, San Kitts y Nevis, así como San Vicente y las Granadinas, en el Caribe.
Ť El GAFI señala actualmente 19 Estados y territorios: las Cook, Dominicana, Egipto, Granada, Guatemala, Hungría, Indonesia, Israel, Líbano, islas Marshall, Birmania, Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Ucrania.
Las Bahamas, las islas Caimán, Liechtenstein y Panamá fueron retirados de la lista en junio de 2001.
Ť La OCDE señala 29 Estados y territorios: Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Guernesey, islas Cook, Dominica, Gibraltar, Granada, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Maldivas, Islas Marshall, Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, Panamá, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, las Samoa Occidentales, las Tursk y Caicos, las islas Vírgenes estadunidenses y Vanuatu.
Tras haberse comprometido a cooperar con miras a eliminar sus prácticas fiscales perjudiciales de aquí a 2005, las Antillas holandesas, Aruba, Bahrein, la isla de Man, las Seychelles y las islas Tonga fueron retiradas.
Ť El Foro de Estabilidad Financiera señala 42 paraísos fiscales, según su grado de cooperación con las autoridades de regulación financiera.
En el primer grupo de cooperación satisfactoria están Hong Kong, Luxemburgo, Singapur, Suiza, Dublín, Jersey, Guernesey y la isla de Man.
En el segundo están Andorra, Bahrein, Barbados, Bermudas, Gibraltar, Lubuan (Malasia), Macao, Malta y Mónaco.
Los paraísos fiscales que comprometen más la estabilidad financiera internacional son las islas Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Belice, islas Vírgenes, Caimán, Cook, Costa Rica, Chipre, Líbano, Liechtenstein, islas Marshall, isla Mauricio, Nauru, Antillas holandesas, Niue, Panamá, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Seychelles, Bahamas, islas Turks y Caicos y Vanuatu. AFP