LUNES Ť 30 Ť ABRIL Ť 2001
Ť Vladimiro Montesinos, involucrado: El Comercio
Descubren lavado de México a Perú
AFP
Lima, 29 de abril. Una firma creada en México -Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional (CEECI)- transfirió 980 mil dólares en dos años a una cuenta bancaria en Lima del prófugo ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, informó el diario limeño El Comercio.
CEECI hizo transferencias de 30 mil a 40 mil dólares mensuales, señala el rotativo, que precisa que la firma mexicana fue creada en septiembre de 1997.
El Comercio mencionó a una mujer humilde mexicana como accionista del Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional, a quien identificó como Angélica Zabaleta Velázquez. También figura su hermano Gerardo.
Ella dijo no tener idea de las operaciones que realizaba esa entidad, de acuerdo con el periódico que, agrega, encontró a la mujer en Cholula, una de las zonas periféricas de la ciudad de Puebla, luego un trabajo conjunto con el diario mexicano Reforma.
Las indagaciones del rotativo limeño señalan que Zabaleta otorgó un poder para pleitos, cobranzas y actos de administración a la peruana María Liliana Inicio.
Esta mujer, anota El Comercio, es prima de César Samillán Inicio, personaje vinculado a la red de testaferros de Montesinos.
El diario limeño puntualiza que la procedencia de los fondos del CEECI es aún un misterio, indicando que se ha comprobado que uno de los aportantes de esta firma mexicana es un ex funcionario de un banco peruano y que sus accionistas, los hermanos Zabaleta Velázquez, son pequeños testaferros de una red mayor montada por Montesinos para lavar dinero.