MARTES Ť 6 Ť FEBRERO Ť 2001

De alto riesgo, la banca extranjera

AMERICAN INTERNACIONAL BANK. Localizado en Antigua operó de 1992 a 1998. Está bajo administración judicial. Sus cuentas se concentraron en Bank of America, Barnett Bank y el Chase Manhattan Bank. Se le investiga por presuntos fraudes financieros y apuestas en Internet.

BRITISH BANK OF LATIN AMERICA. Ubicado en Bahamas. Operó a partir de 1981 y fue cerrado el año pasado. Sus cuentas se localizaron en el Bank of New York. Es investigado por manejar dinero procedente del narcotráfico.

BRITISH TRADE AND COMMERCE BANK. Sede en Dominicana. Opera desde 1997. Fue detectado a través del Banco Industrial de Venezuela con sede en Miami, del First Union, National Bank, y del Security Bank. Sospechoso de fraude financiero y apuestas en Internet.

CARIBBEAN AMERICAN BANK. Con sede en Antigua, operó de 1994 al 97. Está en proceso de liquidación. Se le localizó a través de Bank of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan. Acusado de fraude financiero

EUROPEAN BANK. Localizado en Vanuatu. Opera desde 1972 hasta el presente. Se le ubicó por cuentas en el ANZ Bank, el Citibank. Está en la mira por fraude con tarjetas de crédito.

FEDERAL BANK. Ubicado en Bahamas. Abierto desde 1992. Se le detectó por medio del Citibank. Investigado por el manejo de dinero procedente de cohecho.

GUARDIAN BANK AND TRUST. Sede en las Islas Caimán. Fue abierto en 1984 y cerrado en 1995. Se le detectó a través del Bank of New York por supuesto fraude financiero y evasión impositiva.

HANNOVER BANK. Localizado en Antigua. Opera desde 1992. Se le investiga por sus cuentas con dinero proveniente de presunto fraude financiero, en el Harris Bank.

M.A. BANK. Con sede en Islas Caimán, comenzó a operar en 1991. Sus cuentas se detectaron en Citibank, Union Bank of Switzerland (oficina de Nueva York). Es investigado por presunto manejo de dinero procedente del narcotráfico.

OVERSEAS DEVELOPMENT BANK AND TRUST. Con sede en Dominicana. Se abrió en 1996. Sus cuentas fueron detectadas en el BAC of Florida, Bank of America, Barnett Bank, Chase Manhattan, AmTrade International y el Bank One. Investigado por fraude financiero.

SWISS AMERICAN BANK. Ubicado en Antigua. Opera desde 1983. Sus cuentas se detectaron en el Bank of America y el Chase Manhattan. Sospechoso de manejar dinero de apuestas en Internet, del narcotráfico y la venta ilegal de armas.

SWISS AMERICAN NATIONAL BANK. Localizado en Antigua. Opera desde 1981. Sus cuentas se detectaron en el Bank of New York y el Chase Manhattan. Señalado por manejar fondos proveniente de fraudes financieros, del narcotráfico y de la venta ilegal de armas. AP