MARTES 18 DE JULIO DE 2000

* En curso, denuncia de López Obrador, afirma

Extradición de Cabal Peniche, a más tardar en enero: PGR

* Irá directamente a la cárcel, sin derecho a libertad caucional

Gustavo Castillo García * El ex banquero Carlos Cabal Peniche será extraditado a México a más tardar en enero próximo e ''irá directamente a la cárcel. No tendrá derecho a la libertad caucional'', y si a su retorno ''involucra a personajes políticos o financieros en sus actividades ilícitas no importa, no hay temor a investigar. Tendrá que soportar sus afirmaciones con pruebas'', aseguró el subprocurador B de Procedimientos Penales, Alfonso Navarrete Prida.

El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que hasta el momento no existen elementos que vinculen sus operaciones financieras de lavado de dinero con el narcotráfico y, aseguró que ''sigue viva'' la denuncia que en septiembre de 1998 formuló el PRD en contra de Cabal Peniche por desviar créditos bancarios hacia actividades proselitistas del PRI entre 1993 y 1994.

En entrevista con La Jornada, Navarrete Prida dio a conocer que también la FBI investiga al ex presidente del Consejo de Administración de Banca Unión por lavado de dinero, tras detectar ''una conducta financiera irregular'' en Estados Unidos, durante la compra de un inmueble en Colorado.

ųƑCuál es la situación jurídica de Carlos Cabal Peniche en México?

ųTiene dos grandes ramas de procesos penales de orden federal. En México 17 causas penales suspendidas hasta que regrese a territorio nacional, en las que se le acusa de un quebranto del orden de 700 millones de dólares y el juicio internacional de extradición que el gobierno de México tramita frente a su similar de Australia, en el cual las autoridades nacionales ya han ganado en la primera instancia.

''En esta primera etapa, Carlos Cabal ha perdido ya recursos que le hubieran permitido obtener la libertad bajo fianza, así como el derecho de asilo al declararse perseguido político, porque no lo es y porque no existen elementos que demuestren esa circunstancia. Es una persona que ha cometido delitos del tipo fiscal y bancario, nada más.

''La última derrota de Cabal en el extranjero, fue que las autoridades australianas le negaron estar recluido en prisión domiciliaria. Si hubieran aceptado su solicitud, él prometió que iba a construir su prisión, a pagar su vigilancia vía satelital, a cubrir los gastos de sus custodios, así como el de los broches y brazaletes para ser detectado''.

ųƑHay averiguaciones previas en curso en contra de él?

ųExisten averiguaciones previas que no lo vinculan directamente a él sino a sus coacusados o cómplices y que ha iniciado la PGR con el objeto de asegurar bienes o descubrir el destino final de los créditos irregulares otorgados.

''En Tabasco se llevan algunas averiguaciones previas que tienen que ver un grupo corporativo denominado Diamante, en donde están involucrados empresarios que sirvieron como prestanombres de Cabal Peniche, entre ellos Ricardo Armas Arroyo, Ernesto Malda Maza y Rafael Castañeda Bretón. Todas siguen abiertas.

"Asimismo existen averiguaciones abiertas relacionadas con aseguramiento de bienes o investigaciones que se han hecho en cooperación internacional con otros países como son Estados Unidos, España, República Dominicana, Australia, Italia y Japón, y que han dado lugar a aseguramiento de empresas, así como de cuentas bancarias y fideicomisos''.

No hay temor a investigar

ųƑCómo va el proceso de extradición, cuánto se espera que demore?

ųDifícilmente será extraditado este año, pero a más tardar será en enero entrante. Hay una gran afinidad con el gobierno australiano, dado que en fechas recientes ellos ganaron una extradición similar del gobierno español y entienden lo que es la reciprocidad internacional en casos similares.

"Cabal Peniche irá directamente a la cárcel. No tendrá derecho a la libertad caucional y si a su retorno involucra a personajes políticos o financieros en sus actividades ilícitas no importa, no hay temor a investigar. Tendrá que soportar sus afirmaciones con pruebas. Si quiere firmar autógrafos lo tendrá que hacer dentro del reclusorio''.

ųƑQué hay de la denuncia que en 1998 presentó el PRD?

ųEsa denuncia que interpuso el entonces dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, sigue viva, sigue su curso. En ella hay tres vertientes: la primera, un desvío financiero con un crédito irregular; la segunda, que este desvío bancario haya ido a dar a cuentas de un partido en particular y la tercera que el no pago de esos créditos haya ido a parar al Fobaproa.

"Sobre estas tres vertientes se ha trabajado con varios inconvenientes: uno es que la ley establece que para denunciar los delitos de orden financiero se requiere cumplir los requisitos de procedibilidad, es decir, que la Procuraduría Fiscal de la Federación formule la denuncia, y no lo ha hecho".

"Una segunda limitante es que no se presentaron documentos originales sino fotocopias, lo que limita la capacidad de gestión de la autoridad porque además de legitimidad, se debe poseer un documento básico oficial que permita investigar.

"La tercera se refiere a la vertiente político-electoral. Los años en los que hace referencia la denuncia (1993-1994), el IFE ya había auditado los recursos de los partidos y no reportó ninguna irregularidad.

"No obstante, pedimos información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre esas operaciones, y a la Procuraduría Fiscal sobre la existencia de las empresas a las que hacía referencia, 15 concretamente".

ųƑSe ha declarado ya a algunos políticos priístas sobre esta denuncia?

ųDeclaramos a diversas personas, todas las que aparecían involucradas.

ųƑIncluyendo al secretario de Turismo Oscar Espinosa y a Roberto Madrazo Pintado, gobernador de Tabasco?

ųSí, a todos los que han tenido que ver con la constitución de los fideicomisos y que aparecieron relacionadas en la denuncia. Sin embargo, no aparece un elemento vi nculatorio que permita establecer que quienes recibieron el dinero hayan colaborado para este desvío de recursos, y carecemos en este momento del monto del quebranto causado a la institución financiera porque el asunto, por el lado del Fobaproa, no se nos ha dado a conocer, debido a que es parte de una controversia constitucional que se está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ųƑQué influencia tendría para la investigación el hecho de que la Corte acepte que el Ejecutivo porporcione toda la información de los créditos del Fobaproa?

ųLa decisión en sí misma no genera un acto constitutivo sobre la averiguación, pero permitiría conocer la información que nos falta y sobre esto, saber si el órgano encargado por ley, que es la Procuraduría Fiscal, se querella ante nosotros y con ello dar cumplimiento con el requisito de procedibilidad, si no, estamos condenados al fracaso.

ųƑDónde ubicaría las declaraciones de Roberto Madrazo en el sentido de que sí hubo aportaciones de Cabal a la campaña presidencial en 1994?

ųEl declaró que él sabía que era dinero de Carlos Cabal Peniche, pero que no le consta que los demás sabían. En la declaración ministerial matiza lo que fue una declaración política.

No está vinculado al narco

ųƑEn cuanto a la acusación por lavado de dinero?

ųEsta investigación nos ha servido para que la FBI haya solicitado en una asistencia jurídica internacional, opinión con respecto a una conducta financiera irregular de Carlos Cabal Peniche, porque ellos llevan una investigación sobre lavado de dinero que está muy avanzada.

ųƑEstá vinculado con algún cártel ?

ųNo, se ha especulado mucho a ese respecto, pero en la investigación que lleva a cabo la subprocuraduría no aparecen datos o indicios que permitan soportar una investigación por narcotráfico contra Cabal.

ųƑPor lo que se refiere a la investigación que realiza la FBI?

ųMucho se ha especulado sobre su supuesto involucramiento en el narcotráfico, incluso se llegó a decir que en algunas propiedades de él llegaron a soltar cargamentos de droga por vía aérea, también que a través de compañías transportadoras de frutas se llegó a trasladar droga, hasta este momento no hemos podido encontrar un indicio sólido que permitiera sustentar una línea de investigación en este sentido.

ųƑNo hay posibilidad de que obtenga amparos a su llegada a México?

ųPrimero, tiene una acusación por delito grave lo que impediría que tenga beneficio caucional; segundo, el Ministerio Público Federal tiene la posibilidad de solicitar que no se le conceda y tercero, es muy probable que para las fechas en que llegue a México las autoridades estadunidenses ya hayan formalizado su petición de extradición.