Investiga la PGR 22 denuncias de la SHCP por lavado; 21 más, concluidas

Gustavo Castillo García Ť La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 43 querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de grupos financieros y empresas por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asegura la versión ejecutiva de resultados del Programa Nacional para el Combate a las Drogas, elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS).

Según con documentos de la PGR, se menciona que dentro de las 243 investigaciones que Hacienda realiza por presunto lavado de dinero se involucra, entre otros, a la Unión de Crédito del Valle de México (Unicreva), Grupo Financiero Anáhuac, Estrategia Bursátil y Construpanel.

Contra el Grupo Financiero Anáhuac existen 15 órdenes de aprehensión pendientes de cumplirse, entre ellas la girada en contra de Manuel Bitar Taffich, presunto cerebro financiero del Cártel de Juárez que dirigía Amado Carrillo Fuentes.

Asimismo, se encuentra preso el empresario Juan Alberto Zepeda Novelo, quien presuntamente participó en la compra venta de acciones del dicho grupo con dinero proveniente del narcotráfico. Otro de los grupos financieros investigados es Estrategia Bursátil, el cual cometió fraudes contra la UNAM y el IMSS, y se vieron involucrados su promotor y un ex tesorero del IMSS. Construpanel fue investigada luego de la detención de Bitar Taffich, quien presuntamente comprometió a dicha empresa con operaciones de lavado de dinero del Cártel de Juárez y por ello fue encarcelado Rodolfo Ortega Silerio, sobrino del gobernador de Durango.

Según el documento de la FEADS, la PGR investiga 22 casos de lavado de dinero en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Francia.