Gana el narcolavado 15 mil mdd al año en México: Latin Trade

Reuter, Miami, 4 de agosto Ť El lavado de dinero en México, producto del tráfico ilícito de drogas, podría ser superior a 15 mil millones de dólares anuales, cifra que representa 5 por ciento del producto doméstico, publica en su último número la revista Latin Trade.

Pero si se detuviera el ``flujo'' de estos recursos, la economía mexicana podría experimentar una ``grave desestabilización'', argumenta en un reporte especial.

Según la publicación, el estado de Sonora se ha convertido en importante centro de embarque de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia que entra al mercado de Estados Unidos, y ocupa también un lugar destacado en cultivo de mariguana.

La droga va en una dirección, hacia Estados Unidos, y el dinero producto del comercio va en otra, hacia México, escondidos en los mismos contenedores, yates y tráileres, señala.

El dinero producto del tráfico de drogas pasa a ser invertido en ``bienes raíces'' en los mercados mexicanos y, en ocasiones, incluso se llega a utilizar en proyectos de trabajo del sector público, que favorecen la corrupción de políticos locales, continúa.

El reporte menciona que las ganancias lavadas en México oscilan entre 10 mil millones de dólares y 15 mil millones de dólares anuales, equivalentes a 3 o 5 por ciento del producto doméstico.

En una economía que requiere de un crecimiento de 4 por ciento anual para los próximos cinco años, a consecuencia de la crisis económica de 1995, el flujo de estos recursos representa la diferencia entre el ``crecimiento y el estancamiento, o lo peor, la recesión en los niveles de la macroeconomía'', advierte.

De tal manera que si México tiene éxito en la lucha contra el tráfico de drogas y detiene el flujo de recursos procedentes del lavado de dinero hacia el sistema financiero mexicano, la economía de México podría registrar una desestabilización, añade.

Según el Departamento de Estado, en 1994 se blanquearon aquí 30 mil mdd

En su más reciente informe sobre lavado de dinero, el Departamento de Estado estadunidense sostuvo que durante 1994 se blanquearon en México alrededor de 30 mil millones de dólares --según cifras de funcionarios mexicanos no identificados-- (La Jornada, 7 de marzo de 1996).

En un documento oficial --divulgado vía internet--, el gobierno de Washington indicó que el sistema financiero mexicano ha sido elegido por los cárteles internacionales de la droga como el principal centro de lavado y repatriación de dinero proveniente del narcotráfico en Occidente.

En el capítulo dedicado a México, el documento oficial US Department of State. International Narcotics Control Strategy Report, March 1996. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Financial Crimes and Money Laundering. Executive Summary. The Year in Review indica que factores como la vecindad con Estados Unidos, la ``corrupción endémica'' en México y los endebles o inexistentes controles legales para regular las transacciones en dólares en el sistema financiero mexicano, resultan la combinación perfecta para que sea el número uno del hemisferio occidental en lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Indica que el monto total movido dentro de México por eventuales repatriaciones de dinero de narcotráfico a Colombia es mucho mayor a los 30 mil millones de dólares lavados en el sistema financiero mexicano.

El gobierno mexicano --anota el texto en inglés del Departamento de Estado con poco más de 100 páginas de extensión y en el que se analiza los casos de lavado de dinero en varios países del mundo-- ha hecho poco por contener esas prácticas que resultan extremadamente benéficas para la comunidad bancaria y los corredores criminales que explotan ese sistema operativo. En este sentido, indica que un creciente número de empresas legales están siendo utilizadas por los lavadores para transparentar las operaciones del narcotráfico.

México, ubicado por el Departamento de Estado entre los países de más alto riesgo en materia de narcotráfico, ha sido seleccionado para la colocación inicial de dinero estadunidense en efectivo proveniente de la droga. Una vez colocado en el sistema financiero mexicano, el dinero se mueve en una amplia variedad de formas, incluyendo transferencias en línea e inversiones en bancos mexicanos, pagaderas directamente en cuentas paralelas en Estados Unidos, luego de la emisión y reenvío por medio de cheques personales.

El Departamento de Estado subraya que deben promoverse reformas legales en el sistema financiero mexicano para regular el movimiento de dinero, porque de otra forma la situación tenderá a empeorar, en detrimento económico y político tanto de Estados Unidos como de México.

Las instituciones financieras mexicanas están utilizando frecuentemente las transacciones con dólares en efectivo, provenientes de los narcóticos y otros renglones. El dinero ilícito es lavado en el sistema financiero (bancario y no bancario) de ambos países. Al mismo tiempo, un número de empresas y negocios legítimos están siendo implicados en esquemas de lavado de dinero.

El documento anota que funcionarios mexicanos han dicho que un factor importante de su incapacidad para frenar el lavado de dinero es que los sistemas de supervisión y aplicación de las leyes están penetrados por oficiales sobornados. Ellos --dice-- son sospechosos y están siendo investigados por lavado de dinero. El Departamento de Estado ejemplifica esta circunstancia con los casos de Mario Ruiz Massieu (con 20 millones de dólares) y Raúl Salinas de Gortari (90 millones).

Raúl --apunta--, hermano del ex presidente Carlos Salinas, transfirió entre 80 y 90 millones de dólares desde una sucursal del Citibank en la ciudad de México a la central en Nueva York, la que a su vez la retransmitió a una cuenta bancaria en Suiza.

Recuerda entre otros datos que al ex subprocurador se le han encontrado cuentas bancarias en Estados Unidos por un total de 24 millones de dólares, incluyendo 9 millones en Texas, que presumiblemente provendrían de esa actividad ilícita y de pagos por protección a narcotraficantes.